Лихтенштейн Илья

Основная статья: Русские хакеры

Биография

2023: Признание вины в отмывании денег

3 августа 2023 года гражданин России Илья Лихтенштейн и его девушка Хизер Морган признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, связанных с кражей около 120 000 биткойнов в 2016 году у гонконгской Bitfinex. Общая сумма ущерба составляет приблизительно $4,5 млрд.

Лихтенштейн основал маркетинговую фирму MixRank и децентрализованную платформу идентификации Endpass, а также владел инвестиционной организацией с единственным участником под названием Demandpath. Морган была генеральным директором маркетинговой фирмы SalesFolk.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган

Лихтенштейн рассказал в суде, что получил доступ к сети Bitfinex, используя собственные хакерские инструменты и неназванные методы. Как говорится в материалах дела, оказавшись в информационной инфраструктуре Bitfinex, Лихтенштейн инициировал более 2000 мошеннических транзакций, в результате которых 119 754 биткойна были отправлены с Bitfinex на контролируемый им криптовалютный кошелек. После этого, как заявили в Министерстве юстиции США, он попытался замести следы, удалив все учетные данные и протоколы доступа. При этом Хизер Морган участвовала в отмывании украденных средств, переводя их через сложную схему финансовых счетов.

Незадолго до ареста пары, говорится в официальных документах, следственные органы получили доступ к кошельку 1CGA4, расшифровав файл, сохраненный в учетной записи облачного хранилища Лихтенштейна. Там обнаружен список из 2000 адресов виртуальной валюты — вместе с соответствующими закрытыми ключами. Анализ блокчейна подтвердил, что почти все эти адреса были напрямую связаны со взломом.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Лихтенштейну грозит до 20 лет тюрьмы в связи с обвинениями, связанными с отмыванием денег. Морган признала себя виновной по двум пунктам обвинения — заговору с отмыванием денег и заговору с целью обмана США: по каждому пункту наказание составляет до пяти лет тюрьмы.^[1]

2022: Задержание в США по обвинению в краже $71 млн в биткоинах, которые со временим превратились в $3,6 млрд

В феврале 2022 г власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году - крупнейший финансовый арест в истории - и арестовали двух человек, сообщило Министерство юстиции.

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган, были задержаны 8 февраля утром, говорится в заявлении Министерства юстиции. Эти двое предположительно вступили в сговор с целью отмывания 119 754 Bitcoin, похищенных после взлома хакером систем Bitfinex.

Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган

Bitfinex - это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд.

Налоговая служба США получила доступ к файлам с ключами от кошелька хакеров. При этом к безопасности хакеры не стремились - ключи лежали в одном текстовом файле в облачном хранилище.

Примечания