Содержание |
Основная статья: Криптовалютные биржи
История
2025: Закрытие из-за отмывания денег
16 января 2025 года Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи обязало крупнейшую в стране криптобиржу Upbit остановить деятельность. Причина заключается в несоблюдении требований о борьбе с отмыванием денег.
Говорится, что в ноябре 2024 года FIU провело проверку криптобиржи, которая требовалась для продления лицензии компании. Регулятор выявил около 700 тыс. случаев, когда Upbit не смогла должным образом внедрить процедуры «Знай своего клиента» (KYC), которые имеют решающее значение для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений.
Upbit, на долю которой приходится более 70% внутреннего рынка, должна предоставить FIU объяснения и комментарии. После этого регулятор примет окончательное решение по поводу штрафов и санкций в отношении криптобиржи. В случае утверждения запрета Upbit лишится возможности привлекать новых клиентов на срок до шести месяцев. Кроме того, могут быть наложены определенные ограничения на снятие средств клиентами.Российский рынок ITSM: драйверы и тренды, крупнейшие игроки. Обзор TAdviser 
В соответствии с действующим в Южной Корее законодательством, за каждое нарушение компании может быть выписан штраф на сумму до 100 млн вон (около $68,6 тыс. по курсу на 17 января 2025 года). Таким образом, если все 700 тыс. выявленных нарушений будут учтены, общая сумма взыскания может составить до $48 млрд.
Отмечается, что действия FIU являются частью более широких усилий по обеспечению соблюдения правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Закон обязывает финансовые учреждения, включая биржи виртуальных активов, внедрять строгие процедуры KYC. В целом, нормативная среда в Южной Корее постепенно ужесточается, что обусловлено стремлением обеспечить прозрачность, защитить инвесторов и предотвратить незаконную деятельность на рынке криптовалют.[1]
2019: Атака хакеров и похищение более $1 млрд
21 ноября 2024 года Национальное управление расследований Южной Кореи сообщило о том, что за взломом местной криптовалютной биржи Upbit стоят северокорейские хакеры. Ущерб от кибератаки по состоянию на указанную дату оценивается более чем в $1 млрд.
Уточняется, что атака совершена еще в 2019 году. Тогда злоумышленникам удалось похитить 342 тыс. Ethereum (ETH), что на момент взлома было эквивалентно примерно $50 млн. В ценах на 22 ноября 2024-го стоимость таких активов в ETH составляет $1 141 531 481.
В течение нескольких лет, как отмечается, было не ясно, кто именно осуществил атаку на Upbit. Но длительное расследование, проведенное специалистами Южной Кореи при поддержке ФБР и швейцарских властей, позволило выйти на след киберпреступников. Утверждается, что взлом криптобиржи Upbit осуществили хакеры из группировок Lazarus и Andariel, которые связаны с Северной Кореей. Злоумышленники использовали передовые методы для тщательного планирования и реализации атаки. Говорится, что проанализированные подозрительные криптовалютные транзакции, отслеженные IP-адреса и выявленные закономерности напрямую указывают на то, что взлом выполнили северокорейские преступники.
После вторжения и кражи средств хакеры использовали сложные методы отмывания, что делает практически невозможным возвращение похищенных активов. Установлено, что примерно 57% украденной криптовалюты Ethereum было продано на платформах черного рынка, некоторые из которых, как сообщается, связаны с Северной Кореей. Остальные средства, как отмечает ресурс Coinpedia.org, были перенаправлены через 51 зарубежную биржу. Чтобы еще больше усложнить отслеживание активов, киберпреступники конвертировали часть Ethereum в Bitcoin, часто по заниженным ценам.[2]
Примечания
