2021: Привлечение Кирилла Заводова к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве банка
Суд Свердловской области согласился привлечь сына экс-главы «Уралтрансбанка» Валерия Заводова — Кирилла Заводова к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве банка. Кирилл Заводов принял все наследственное имущество своего отца Валерия Заводова (скончался в Лондоне в 2019 году). Ранее суд наложил арест на наследуемое Кириллом Заводовым имущество - квартиры и нежилые здания, земельные участки на Урале, а также автомобиль Mercedes-Benz E420. Арест также был наложен на средства и имущество бывших топ-менеджеров банка Андрея Спицина и Елены Козловской в рамках вопроса о привлечении их к субсидиарной ответственности на 2,3 млрд рублей.
2019: Уголовное дело в отношении Валерия Заводова
В июле 2019 г. ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении экс-владельца и предправления «Уралтрансбанка» Валерия Заводова уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
Заявление подала временная администрация «Уралтрансбанка», которая была назначена в банк после отзыва лицензии.
Ещё одно заявление подало АСВ в нем сообщается о фактах «покушения на хищение денежных средств банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений». Такие нарушения квалифицируются по статье «Мошенничество».
В банке были выявлены «факты выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для предприятий, связанных с руководством банка».
Сейчас ведется предварительное следствие по делу, его срок продлен до 15 июля.
Ранее Банк России заявлял о возможном выводе из «Уралтрансбанка» собственниками порядка 1,4 млрд рублей, также была выявлена недостача имущества на 2 млрд рублей.
2018: Отзыв лицензии
Банк России с 25 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: «СОЮЗНЫЙ» и «Уралтрансбанк». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.10.2018 банк «СОЮЗНЫЙ» занимал 239 место в банковской системе Российской Федерации, а «Уралтрансбанк» 196 место.
Решение Банка России по «Уралтрансбанку »принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2786 в ПАО «Уралтрансбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
