2015: Отзыв лицензии
Банк России отозвал в сентяябре 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Тусарбанка. Как сообщается, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не исполнял обязательства перед вкладчиками. Выполнение Тусарбанком требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств. В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Тусарбанк является участником системы страхования вкладов.
2019
Соучредителей банка обязали вернуть 14,2 млрд рублей
В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности четырех человек, контролировавших банк «Тусар». Среди них оказался и скрывшийся Андрей Ефремов. В общей сложности его вместе с другими ответчиками обязали вернуть 14,2 млрд руб.
В Германии задержан соучредитель банка Андрей Ефремов
В Мюнхене задержан находившийся в розыске Интерпола соучредитель банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его банк после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжал клиентам 17 млрд руб.
С 2018 года он значился в международной базе Интерпола.
В Мюнхен российский экс-банкир прибыл из США и транзитом планировал следовать в Дубай. Однако вместо этого был отправлен в местную тюрьму, где до 2020 г дожидался рассмотрения запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции.Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 3.3 т
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.). Все они, по данным Коммерсанта, лишились лицензий больше трех лет назад из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела неизвестными в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили.
2020
Германия отказалась выдавать А.Ефремова России и он улетел в США
Несколько первых заседаний в Германии по делу об экстрадиции Андрея Ефремова, которые состоялись еще весной 2020 года, судье пришлось перенести из-за того, что российская сторона не смогла представить убедительных доказательств причастности господина Ефремова к инкриминируемому преступлению.
Соответствующие материалы российской Генпрокуратуре должен был подготовить и направить старший следователь по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александр Брянцев, который и вел дело о хищениях из банка «Тусар». Однако этого так и не произошло. В начале апреля 2020 года следователь Брянцев вместе с двумя заместителями начальника СД МВД генерал-майорами Александром Бирюковым и Александром Краковским был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). На днях всем троим арест был продлен до 1 сентября.
Все трое обвиняются СКР в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна и снятии ареста с земельных участков.
В частности, непосредственным исполнителем выступил именно следователь Брянцев, который тем самым, по версии следствия, желал выслужиться перед генералами, якобы рассчитывавшими затем получить от застройщика крупную сумму. Более того, после скандала с арестами из СД за служебные нарушения были уволены двое непосредственных начальников господина Брянцева — Андрей Мецгер и Сергей Мурашов, а руководитель департамента генерал-лейтенант Александр Романов указом президента отправлен в отставку.
После того как, помимо немецкого адвоката, в дело вступил его коллега, прилетевший из США, шансы оказаться в России у экс-банкира Ефремова стали и вовсе призрачными. Одним из решающих аргументов против экстрадиции, помимо так и не поступивших из России документов, стало заявление американского защитника о том, что у Андрея Ефремова имеется вид на жительство в США и он формально уже является гражданином этой страны. Против возвращения на родину выступил и сам экс-банкир. В результате дело завершилось отказом в выдаче господина Ефремова, который после освобождения улетел в США.
Дело над предполагаемыми сообщниками Андрея Ефремова
В Симоновском райсуде Москвы в мае 2020 г идет процесс над предполагаемыми сообщниками Андрея Ефремова, среди которых и экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом, как сообщало издание "Коммерсантъ", в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обыкновенная вода.
2023: Каган Владимир - лишение свободы на 11 лет и штраф 1,6 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере
В начале февраля 2023 года в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из трёх кредитных учреждений. Подсудимые обвиняются в хищении приблизительно 1,5 млрд рублей путём выдачи невозвратных кредитов под залог бочек с «дорогостоящим химическим сырьем», которое на самом деле оказалось обычной водой. Подробнее здесь.
