Расчетный Банковский Центр
Компания
ЦБ отозвал лицензию у РНКО "Расчетный Банковский Центр", а также у двух банков - владикавказского КБ "Арт-Банк" и "Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк".
Согласно сообщению ЦБ, РНКО "РБЦ" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд рублей. В соответствии с приказом Банка России в РНКО "РБЦ" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
