Содержание |
История
2024: Обыски в офисе в Москва-сити
29 марта 2024 года в офисе криптовалютной биржи Beribit в Москва-сити прошли обыски. По результатам мероприятий правоохранительные органы изъяли у компании технику и оборудование.
Об обысках в Beribit и изъятых устройствах сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. В самой компании подтвердили информацию и заявили, что подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.
 | Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы, - сообщили в Beribit (цитата по ТАСС). |  |
Telegram-канал Shot сообщил также об обысках в офисе криптобиржи ABCeX. По его данным, обыски проходят в рамках уголовного дела о финансировании террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Представители криптобирж в Москва-Сити предприняли попытку вывести криптовалюту, однако операции заблокировали, пишет SHOT.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
28 марта 2024 года Следственный комитет (СК) России заявил о крупных денежных суммах в виде криптовалюты, которые поступили исполнителям теракта в «Крокусе».
| | В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами, — говорится в сообщении ведомства. | |
При этом в СКР не называли конкретные платформы, через которые могли проходить транзакции. Был установлен и задержан еще один подозреваемый. По версии следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов.[1]
