Мухиев Магомед Мажитович

Биография

2019: Приговор - 11 лет заключения

В августе 2019 г Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева - «Антал», «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум».

Суд признал его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб.

При этом суд снял с финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов выпустили после суда. Ещё один участник мошенничества Михаил Янчук сбежал из России.

2022: Повторный приговор

Суд во второй раз вынес приговор теневому владельцу нескольких банков Магомеду Мухиеву. Он обвинялся в том, что привлекал средства граждан под завышенные проценты, а затем выводил деньги на подконтрольные ему и его сообщникам структуры. Три года назад по обвинению в хищении почти $1 млрд из средств Анталбанка он получил 11 лет колонии, однако апелляционный суд возвратил его дело на новое рассмотрение. Теперь Мухиев получил на четыре месяца меньше и был оштрафован на 9,5 млн руб.

Мухиев контролировал Анталбанк и ещё восемь кредитных учреждений — «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны также в 2015 году).

2023: Арест имущества на 23,6 млрд рублей

В конце сентября 2023 года Арбитражный суд Московского округа вынес постановление об аресте имущества, бывшего президента КБ «Анталбанк» Магомеда Мухиева, а также его близких родственников и аффилированных с ним лиц. Арест касается активов, в том числе денежных средств, на сумму 23,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), арест имущества наложен в рамках дела о банкротстве Магомеда Мухиева. Ранее суд признал его несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. Принятие обеспечительных мер повысит вероятность фактического поступления денежных средств в пользу кредиторов должника, отметили в госкорпорации.

Магомед Мухиев

Там же напомнили, что Магомед Мухиев по заявлению АСВ был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам целого ряда кредитных организаций, бенефициаром которых он являлся. По Анталбанку, МРБ, Дорис-банку, РБС, Лада-Кредит, Гринфилдбанку размер субсидиарной ответственности уже установлен и составляет 24,3 млрд рублей.

По НСТ-Банку и банку «Максимум» точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами. Также к ноябрю 2023 года в суде рассматривается требование о привлечении Магомеда Мухиева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Содружество».Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 3.3 т

Как пишет «Коммерсантъ», расследование хищения средств вкладчиков группы Анталбанка началось после его краха, в 2015 году. А после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ делом вначале занимался Следственный департамент МВД, но затем его материалы были переданы в СКР. По сообщению газеты, криминальная схема была построена на привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные. Но после того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали «кочевать» из одного входившего в криминальную схему банка в другой, а затем выводились на счета подконтрольных махинаторам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг, стоимость которых искусственно завышалась.^[1]

Примечания