Национальный Торговый Банк

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Россия

Собственники:
Глобэксбанк

Содержание

2012: Присоединение к банку "Глобэкс"
2020
- Задержание бывших вице-президентов банка
- В отношении следователя Миниахметова возбуждено дело о получении взятки
Примечания

ПЕРСОНЫ (1)

Цифровой паспорт (2)

СМ. ТАКЖЕ (3)

* Персоны, ранее работавшие в компании

ФИО	Должность	Комментарий
Вавилин Виталий Владимирович	---	---

Конечные собственники

+ Правительство РФ

2012: Присоединение к банку "Глобэкс"

В январе 2012 года лицензия банка аннулирована в связи с решением акционеров "Национальный Торговый Банк" (ОАО) о реорганизации общества путем его присоединения к ЗАО "Коммерческий Банк "Глобэкс".

2020

Задержание бывших вице-президентов банка

В феврале 2020 г были задержаны и доставлены спецбортом в Москву бывшие вице-президенты Национального торгового банка (НТБ) Александр Догадкин, Дина Доровская и Валентина Корытина. По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком.

По данным источников `Ъ`, спецоперация в Тольятти началась утром 26 февраля, в ее подробности, опасаясь утечки информации, до поры до времени не посвящали даже местных силовиков. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и трех десятков сотрудников ГСУ СКР и оперативников, которых возглавлял старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов. Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэксбанка» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн^[1].

По словам очевидцев, одновременно такого количества вооруженных спецназовцев в Тольятти не видели с 1997 года, когда проводилась зачистка АвтоВАЗа от криминалитета.

Московские следователи, оперативники и спецназовцы были разбиты на несколько групп, которые одновременно начали проводить обыски и выемки документов по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, которые занимал НТБ. Этот небольшой тольяттинский банк господин Вавилин возглавлял до октября 2008 года, перед тем как стать президентом «Глобэкса». Кроме того, одна из групп посетила департамент по строительству тольяттинской мэрии на Белорусской улице, вход в который в 8:00 был блокирован автоматчиками. Следователи потребовали от руководителя чиновничьего подразделения выдать им всю документацию, связанную со строительством торгового центра «Торпедо», в первую очередь ту, где содержались расчеты стоимости этого объекта. Впрочем, здесь силовиков ждало разочарование: как выяснилось, департамент не принимал участия в этой процедуре. Изъяв документы, связанные с выделением под торговый центр земельного участка, и некоторые другие бумаги, сотрудники СКР и спецназовцы покинули помещение около часа дня.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Одновременно с обысками начались и допросы экс-руководителей НТБ, среди которых оказались бывшие предправления банка Михаил Романов, а также давний деловой партнер и друг господина Вавилина Борис Флигиль, с которым они работали с начала 1990-х годов. К ним претензий со стороны следователей ГСУ СКР не возникло, а вот бывшие вице-президенты банка Александр Догадкин, Валентина Корытина и Дина Доровская были задержаны и ночью спецбортом были доставлены в Москву. Все трое были помещены в ИВС на Петровке, 38. Днем 27 февраля начались допросы задержанных, продолжавшиеся до позднего вечера.

По данным `Ъ`, уголовное дело, в рамках которого проводились мероприятия в Тольятти, было возбуждено 28 октября прошлого года по заявлению нынешнего владельца местного ТЦ «Торпедо» «Дом.РФ» в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ.

Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн руб. Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб в размере 933,9 млн руб. Банкиры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вины они не признают.

Торговый центр «Торпедо», о котором идет речь в уголовном деле, расположен на пересечении Революционной улицы и Приморского бульвара, вплотную к одноименному стадиону. Его строительство началось в октябре 2004 года. Предполагалось, что площадь центра составит порядка 35 тыс. кв. м, а заказчиком проекта выступали компании, аффилированные с Национальным торговым банком, который возглавлял на тот момент будущий президент «Глобэкса» Виталий Вавилин. Застройщиком выступала компания «Нексус» местного бизнесмена Александра Кобеца, который также был хорошо знаком с банкиром. Однако стройка сначала застопорилась, а затем и вовсе была заморожена, хотя готовность ТЦ составляла уже примерно 80%. Объект находился на балансе УК «Финансовые бизнес-системы» (она также фигурирует в уголовном деле), которая управляла ПИФами недвижимости, подконтрольными сначала НТБ, а затем «Глобэксу». В 2016 году центр был сдан в эксплуатацию, после чего перешел под управление «Дом.РФ».

Следователи СКР планируют обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайствами об избрании меры пресечения задержанным тольяттинским банкирам.

В отношении следователя Миниахметова возбуждено дело о получении взятки

Cотрудники Следственного комитета и ФСБ в июле 2020 г задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Руслана Миниахметова. Его подозревают в получении взятки от банкиров, которых он обвинял в хищениях. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудил лично глава СК Александр Бастрыкин.

В работе следователя Миниахметова было уголовное дело в отношении экс-руководителей Национального торгового банка из Тольятти, обвиняемых в хищении 572,9 млн рублей, принадлежащих акционеру банка — ВЭБу. Большинство обвиняемых находятся под домашними арестами.

В тот же день следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе. СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Следствие обжаловало это решение.

ТАСС приводит слова адвоката Миниахметова: следователя задержали из-за показаний о взятке некого осужденного гражданина, фамилию которого защитник не называет.

По рассказу адвоката, старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова задержали из-за показаний дважды осужденного по делу о мошенничестве и о взятке. Но следом за громким задержанием уже поздно вечером пришло сообщение, что следствие приняло решение отпустить полковника.

По словам адвоката, следователем занималось управление по расследованию должностных преступлений самого СК и ему помогало управление "М" ФСБ. Известно, что заключенный дал показания на следователя ещё четыре года назад.

Почему его слова лишь сейчас "пошли в дело" - непонятно. Вообще заключенные крайне редко благодарят следователей за проделанную работу.

Полковника допросили и, по словам защитника, ничего, кроме этих показаний, у допрашивающих не было. Поэтому обвинению оказалось больше нечего предъявить следователю.

По словам адвоката, Миниахметов не возбуждал дело против гражданина, обвинившего его во взятке за невозбуждение дела, а получил уголовное дело через два месяца после того, как оно было возбуждено.