Международный расчетный банк

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
С 1994 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
29366, улица Космонавтов, дом 8

+7 (495) 134-0-132

ООО КБ «Международный расчетный банк», основан в 1994 году, лицензия ЦБ РФ №3028
Цифровой паспорт (1) СТАТУСЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (3) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (2)
  • Компания `Международный расчетный банк` не участвует как истец
  • Компания `Международный расчетный банк` не участвует как ответчик
  • Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2017-09-12
А56-70355/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Северо-Западного округа
- Бабоян А.М.
- в/у Кропотин А.Г.
- в/у Кропоткин А.Г.
- ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по СПб и ЛО
- К/у Журавлев В.В.
- К/у Журавлев Вячеслав Владимирович
- ЛУГОВЕЦ Н.Н.
- Матяш Артем Владимирович
- НП "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
- НП "СРО "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
- ООО "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК"
- ООО БАНК "СКИБ"
- ООО К/у "Глонасс С-3" Журавлев Вячеслав Владимирович
- СОЮЗ "СРО "ГАУ"
- СПб АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры"
- Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
- ФБУ "Администрация "Камводпуть"
- ФБУ "Администрация Амурводпуть"
- ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА"
- ФБУ "Администрация Обского БВП"
- ФБУ Администрация Камводпуть
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ "
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"
- Хемешок Т.А.
- Щербина Р. Э.
171 652 345,4
2014-01-09
А62-22/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Центрального округа
- Карасев Ю.В.
- Антипова Ирина Александровна
- Брицун Елена Андреевна
- Буник Екатерина Николаевна
- Бусина Л. М.
- Власов Иван Иванович
- Войтов Евгений Александрович
- Галустян Людмила Викторовна
- ГК "Агенство по страхованию вкладов"
- ГК "асв" Тихонов Вячеслав Анатольевич, Представитель
- Гузун В. С.
- Дзень Александр Геннадьевич
- Есин Ю.И.
- Есин Юрий Иванович
- Закаляев Юрий Иванович
- ЗАО "Премьер Связь Телеком"
- ЗАО "Электротекс" Лебедева Н. В., Временный управляющий
- Иванысько Александр
- Иванысько Александр Сергеевич
- Иванысько Сергей Александрович
- Иванысько Сергей Сергеевич
- К/У ОАО Банк "Аскольд" ГК "Агентство по страхованию вкладов"
- Калужская С.М.
- Калужская Светлана Макаровна
- Капранова Елена Андреевна Андреевна
- Карасев Юрий Владимирович
- Князев В.А.
- Князев Василий Александрович
- Конкурсный управляющий ОАО "Банк "Аскольд" - ГК "Агенство по страхованию вкладов"
- Конкурсный управляющий ОАО Банк "Аскольд" ГК агенство по страхованию и вкладов
3 916 717,1

2019: Отзыв лицензии

28 марта 2019 года стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение.

Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов[1].

Примечания