Содержание |
2021: Подозрения в возврате средств части клиентов после банкротства через Vincit Advisory
Обанкротившийся латвийский банк ABLV, который в 2018 году США обвинили в «институционализированном отмывании денег», во время самоликвидации мог тайно вернуть деньги группе клиентов.
Получив разрешение на самоликвидацию, ABLV заключила сделки с десятками высокорискованных клиентов, чтобы помочь им вернуть замороженные средства. Из как минимум 42 клиентов по подобным соглашениям у 20 были связи с Россией.
Еще до обвинений в отмывании денег ABLV тайно оформила свое подразделение банковских услуг для корпоративных клиентов в отдельную организацию — Vincit Advisory. Формально ABLV и Vincit были разделены, но на их связь указывает то, что главным исполнительным директором Vincit был Вадим Рейнфельдс, который ранее занимал должность заместителя гендиректора ABLV.
Vincit подписала соглашения о возврате активов с двумя зарегистрированными на Багамах фиктивными компаниями, SISI Inc. и SFOC Inc. Они принадлежали бывшим топ-менеджерам российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Николаю Черленяку и Олегу Волкову. В России их подозревают в хищении денег у госкорпорации через фиктивных субподрядчиков. Директором офшоров числился бывший директор исследовательской компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» Василий Икомасов, который тоже фигурировал в деле о хищениях. Документы утечки, опубликованные в октябре 2021 г показывают, что Волков и Черленяк пытались скрыть владение офшорами, оформив их на фонд в Белизе, основанный в 2015 году.
Среди клиентов Vincit также были два офшора депутата и бывшего владельца энергетической компании «Челябэнергосбыт» Сергея Вайнштейна — Nortoholme Investment Ltd. и Elmex Holdings S.A.
Все офшоры для высокорискованных клиентов зарегистрировала компания российского происхождения Alpha Consulting, которая базируется на Сейшельских островах. У компании были тесные связи с ABLV, она открывала счета в банке для обслуживания офшорных структур своих клиентов.
2020: Подозрения в отмывании денег
В июне 2020 г в Латвии проходят масштабные обыски в рамках уголовных дел по отмыванию денег, в которых фигурируют в том числе сотрудники ABLV Bank. Обыски происходили по 46 адресам, в них были задействованы около 300 сотрудников правоохранительных органов Латвии. В полиции сообщили, что обыски связаны с делом о возможном отмывании сотни миллионов евро. Сообщает delfi.
2019: Взыскание через суд с певца Киркорова €651000 ипотечного кредита
В декабре 2019 г Таганский суд Москвы удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова долг по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. В пользу банка с Киркорова судом взыскано €651000. Судебный процесс прошел в закрытом режиме.
