Держава АКБ

Компания

Держава АКБ
Количество сотрудников компании
2014 г.
200
ПЕРСОНЫ (14) Цифровой паспорт (9) СМ. ТАКЖЕ (38) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (33)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2023-09-20
А40-211894/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
- ООО "Компьюлинк"
- ФКП "НИЦ РКП"
20 208 094,0
2023-09-07
А78-10786/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Забайкальского края
- АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МО
- АО "ЧИТАГЛАВСНАБ"
- АО "ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ"
- Забайкальское УФАС России
- Забелина Анна Александровна
- МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ
- ООО "АВАНГАРД-75"
- ООО "АВТОТОРГ-75"
- ООО "ЗАБТРАНССОЮЗ"
- ООО "ПК "Эталон Плюс"
- ООО "РОАДТЕХНИКС"
- ООО "Стройинком"
- ООО "Стройсервис"
- ООО "Сфера"
- ООО СК "РЕГИОНРАЗВИТИЕ"
- КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья"
- АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"
- Департамент имущества Забайкальского края
- ООО "ВЕком"
- ООО "ТК ПЕКО"
- Размахнина Юлия Юрьевна
0,0
2023-08-02
А41-65594/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Московской области
- ФКП "НИЦ РКП"
0,0
2023-06-26
А41-54020/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Московской области
- ФКП "НИЦ РКП"
0,0
2023-05-17
А40-109723/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО ЗВЕЗДА-ФИНАНС"
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
- ООО "Компьюлинк"
- Лящ Михаил Юрьевич
- ООО Временный управляющий "ИНФРАЛИНК" Макаров Валерий Викторович
2 456 873,4
2022-02-16
А40-28534/2022
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ФГУП "ПО "Маяк"
200 000,0
2021-11-25
А76-41405/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Челябинской области
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- ФГУП "ПО "Маяк"
- ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА"
0,0
2021-10-25
А76-38007/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Челябинской области
- ФГУП "ПО "Маяк"
- ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА"
14 198 735,2
2021-10-12
А40-220123/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "ТРИАДА К"
1 866 666,6
2021-08-19
А40-176366/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Интерграф ППэндМ"
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
0,0
2021-08-19
А40-176430/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "НЕОЛАНТ ЯРТ"
- АО "ЛЦ ЯТЦ"
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- ФГУП "ПО "Маяк"
0,0
2021-08-09
А40-169053/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- МОСГАРАНТФОНД
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- Кононов Виталий Владимирович
- ФГУП "ПО "Маяк"
5 871 008,3
2021-06-22
А40-131709/2021
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- АО "ГПТП "ГРАНИТ"
- АО "НПО ЭНЕРГОМАШ"
- АО "ПРОЕКТМАШПРИБОР"
- к/у Яцкевич И.Н.
- Кулаков Святослав Игоревич
- Мацоцкий Сергей Васильевич
- АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"
- Ассоциация " Сибирская гильдия антикризисных управляющих"
- Ассоциация "СГАУ"
- Ассоциация МСОПАУ
- АУ "СРО СС"
- Валерий Викторович Макаров
- Лящ М Ю
- Макаров Валерий Викторович
- МИФНС №11
- НП СОАУ СЗ
- ООО "СМНУ54"
- ПАУ ЦФО
- СОЮЗ "СРО АУ СЗ"
- СОЮЗ АУ "СРО СС"
- Яцкевич Ирина Николаевна
18 531 180,0
2021-06-10
А76-19597/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Челябинской области
- АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО"
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- ООО "МФЦ КАПИТАЛ"
- ООО "Уралстройэнерго"
- ФГУП "ПО "Маяк"
- ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА"
558 640 742,0
2020-11-12
А40-219568/2020
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ГАУ "ГОРМЕДТЕХНИКА"
- ООО "С.П.ГЕЛПИК"
0,0
2020-08-13
А06-7646/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Поволжского округа
- Альжанова Хатыма Тлемусовна
- АО Банк Дом.РФ, филиал Ростовский
- АО ГКУ "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор"
- АО ЗАГС по
- АО Российский Селскохозйственный банк, филиал Краснодарский региональный
- АО УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС
- АО УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО
- АО УФСН по
- Архипов А.В
- Асхаров М.Б
- Ахсаров МБ
- БАРБАКОВ А.В.
- Бердеева Рамзия Муксиновна
- Васильев Алексей Александрович
- Власов С П
- Власов С.П.
- Воропаев А.С.
- Воропаев АС
- ГБУЗ РК "ЧЦРБ"
- ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по Московской обл
- Гулкова Н.Н.
- Департамент ЗАГС Приморской края
- Еремицкий Александр Викторович
- Ермоленко Г.К
- Забровский Э.В
- Замоскворецкий районный суд г. Москвы
- ИЛЬИН В.В.
- Ильин Владимир Васильевич
- Институт дополнительного профессионального образования
- ИП Бахтин КС
1 175 606,7
2020-07-20
А40-123370/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"
- ИФНС России № 36 по г. Москве
- ООО "ДИС-ПРОЕКТ"
- ООО "МБ РУС ФИНАНС"
- ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус"
- ООО "ОТС-КРЕДИТ"
- ООО "ПЕНЕНЗА ИНВЕСТ"
- ООО Временный управляющий "Дис-Проект" Вострикова Надежда Александровна
- ФКР МОСКВЫ
- ООО "Строй-Люкс"
- ИП Пацация Тамази Чичикоевич
- Конотопчик Богдан
- Коцюбинская Е С
- Коцюбинская Елена Сергеевна
- Кривошеин Илья Николаевич
- Мишиев Морик
- Панация Арчил Мегонович
- Пацация Тамази Чичикоевич
- Фатин Денис Александрович
- Чигладзе Ражден
- Юсуфов Владик
- Юсуфов Симон
90 434,3
2020-04-13
А40-64343/2020
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Московского округа
- МОСГАРАНТФОНД
- АО ВУ "НЕОЛАНТ" Борисов Валерий Дмитриевич
- Борисов Валерий Дмитриевич
- Кононов Виталий Владимирович
- ФГУП "ПО "Маяк"
100 000 000,0

<< < 1 2 > >>

Активы

+ Держава АКБ

АКБ «Держава» – коммерческий банк, предоставляющий услуги для среднего и малого бизнеса. В штате кредитной организации – более 200 сотрудников.

История

2023: Экс-зампред объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве

В федеральный и международный розыск объявлен бывший заместитель председателя правления АКБ «Держава» Тимур Назыров по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 6 марта 2023 года сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Подробнее здесь.

2021: Инвестирование в «Алмар»

АО «Алмар – алмазы Арктики» в ходе закрытого размещения акций привлекло 200 млн рублей. Покупателями выступили профессиональные участники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК Солид. Об этом стало известно 20 декабря 2021 года. Подробнее здесь.

2020: У владельца банка «Держава» Сергея Ентца арестовали имущество на 157 млн рублей по делу о махинациях в «ВИМ-Авиа»

У владельца банка «Держава» Сергея Ентц арестовали имущество на 157 млн рублей по делу о махинациях в «ВИМ-Авиа». Подробнее здесь.