Содержание |
История
2025: Согласие на выплату в США штрафа в $300 млн за работу без лицензии
27 января 2025 года Министерство юстиции США сообщило о том, что криптобиржа KuCoin признала себя виновной в осуществлении деятельности по переводам денежных средств без необходимой лицензии. Платформа согласилась выплатить штраф в размере примерно $300 млн.
KuCoin, основанная в сентябре 2017 года, является одной из крупнейших в мире площадок для обмена криптовалютами с более чем 30 млн клиентов и ежедневным объемом торговли на миллиарды долларов. С 2019-го управляющей компанией KuCoin является фирма Peken Global Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах.
В сообщении американского Минюста говорится, что KuCoin нарушила законы США, не внедрив эффективные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), которые имеют большое значение для предотвращения различных финансовых преступлений. Кроме того, как утверждается, криптобиржа не сообщала о подозрительных транзакциях и работала с американскими клиентами, не зарегистрировавшись в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США (FinCEN).
 | В течение многих лет KuCoin избегала внедрения необходимых мер по борьбе с отмыванием денег, призванных выявлять преступников и предотвращать незаконные транзакции. В результате, KuCoin использовалась для осуществления подозрительных транзакций на миллиарды долларов и для отмывания потенциально преступных доходов, включая средства от реализации мошеннических схем, распространения вредоносных программ и вирусов-вымогателей, — говорит прокурор США Даниэль Сассун (Danielle Sassoon). |  |
В соответствии с заключенным соглашением, KuCoin выплатит штрафы на общую сумму более $297 млн и покинет рынок США как минимум на два года. Основатели платформы Чун Ган, он же «Майкл», и Ке Тан, он же «Эрик», больше не будут играть никакой роли в управлении или операциях KuCoin.[1]
Примечания
