Nice Actimize

Nice Actimize – группа продуктов и решений в области предотвращения финансового мошенничества и противодействия отмыванию денежных средств.

Назначение

Применение решений NICE Actimize помогает заказчикам предотвращать финансовые преступления, сокращать риски, уменьшать операционные затраты, минимизировать потери и обеспечить более высокий уровень соответствия требованиям регуляторов. Решения компании обеспечивают в реальном времени предотвращение мошенничества по различным каналам взаимодействия с клиентами, применение политик по борьбе с отмыванием денежных средств, корпоративные расследования, управление рисками. Все решения построены на базе платформы Actimize Core Platform, которая была значительно усилена приобретениями аналитических движков и технологий компаний Syfact и Fortent (Searchspace).

Решения и технологии

• Технологическая платформа для борьбы с финансовыми преступлениями и контролю уровня риска, связанного с финансовыми операциями
• Борьба с мошенничеством, легализацией денежных средств полученных незаконным путем (AML), обеспечение соответствия действующим нормативам, расследование подозрительной деятельности
• Надзор за финансовыми операциями и взаимодействие с клиентами, интеграция голоса и данных.

Решение NICE Actimize используется в крупнейших финансовых институтах, включая TOP 10 глобальных банков: Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Societe Generale, Lloyds, Barclays, HSBC, FINRA и многие другие.Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) GRC на «Триафлай» — это просто 4.5 т

В России решение NICE Actimize используется во многих финансовых институтах, в том числе в Альфа-банке, ВТБ Капитале, Сбербанк КИБ. В рамках проектов услуги по внедрению решений оказывает проектная команда DIS Group, обладающая экспертными знаниями в области противодействия финансовым преступлениям и реализовавшая ряд проектов с использованием решений NICE Actimize. Компания DIS Group является эксклюзивным авторизованным дистрибутором и представителем компании NICE Actimize на территории РФ и странах СНГ.

Комплекс решений NICE Actimize AML предоставляет возможности для полного покрытия потребностей Банка в области решения задач обеспечения соответствия регулятивным требованиям в области ПОД/ФТ. Проект включает в себя внедрение четырех специализированных модулей, реализованных на единой технологической платформе.

• FATCA Compliance – модуль, обеспечивающий соответствие требованиям закона FATCA. Модуль системы автоматизирует проверку всех клиентов Банка на выявление граждан США.
• WLF (Watch List Filtering) – модуль, предназначенный для фильтрации/проверки клиентской информации по спискам особого наблюдения. В банке «Возрождение» комплексный отбор осуществляется по различным спискам, включая перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие. Данная функция позволяет выявлять физических и юридических лиц, в отношении которых действуют определенные санкции или которым сопутствуют определенные риски, а также для организации работы с этими лицами.
• CDD (Customer Due Diligence) – модуль, предназначенный для оценки и управления риском клиента, позволяет выполнять оценку риска, ассоциированную с предоставленными и изменяющимися характеристиками клиента, его продуктами и услугами, ожидаемым поведением и т.п. В банке «Возрождение» реализована оценка риска клиента по риск-факторам различного вида.