2024: Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-кредит получили реальные сроки за растрату 22 млрд рублей
18 марта 2024 года Прокуратура города Москвы сообщила о том, что Дорогомиловский районный суд вынес приговор в отношении бывших топ-менеджеров банка БФГ-кредит. Они получили реальные тюремные сроки за растрату 22 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено в отношении жителей столицы 44-летнего Алексея Горлина, 67-летнего Михаила Дорогинина, 45-летнего Дениса Пуресева и 42-летней Юлии Финкельштейн. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дорогомиловский районный суд вынес приговор в отношении бывших топ-менеджеров банка БФГ-кредит
Установлено, что заместитель председателя банка БФГ-кредит Пуресев, начальник кредитного управления Дорогинин, заместитель начальника департамента финансовых институтов Горлин и заместитель начальника кредитного управления Финкельштейн вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы. По версии следствия, с 2014-го по 2016 год фигуранты обеспечивали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, а также перечисление денежных средств на счета подконтрольных организаций в другие банки. Впоследствии похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т
Суд приговорил Горлина, Пуресева и Дорогинина к 7 годам лишения свободы каждого со штрафами в размере 1 млн рублей. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Финкельштейн осуждена на 5 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Все фигуранты дела также лишены права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года.[1]
2021: Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка
В мае 2021 г Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. По версии следствия, подозреваемые, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости. При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб.
2020
Задержан мужчина, вымогавший 30 млн руб за освобождение Дениса Пуресева
В ноябре 2020 г оперативники задержали мужчину, вымогавшего 30 млн руб. у жены бывшего банкира «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, который арестован по делу о растрате, за якобы содействие в освобождении ее мужа из-под стражи.
Мужчина предложил жене Пуресева изменить меру пресечения ее мужа за 30 млн рублей.
Жена Пуресева не захотела и сообщила об этом в полицию. 2 декабря она под конспиративным сопровождением оперативников в ресторане Black market в Москве передала мужчине 15 млн руб. После этого он был задержан с поличным.
Басманный районный суд столицы арестовал бывшего зампреда банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, который, по данным СМИ, в 2019 году получил статус адвоката. Пуресеву инкриминируется два эпизода растраты, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд заочно арестовал экс-руководителя банка «БФГ-кредит»
Басманный районный суд заочно арестовал бывшего председателя правления банка «БФГ-Кредит» Евгения Мафцира, сообщил ТАСС 12 ноября 2020 года со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую. Мафцира обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Подробнее здесь.
Арест имущества топ-менеджеров по делу о хищении десятков миллиардов
В конце августа 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) и двух бывших руководителей «БФГ-Кредита», оставив под арестом их имущество. Подробнее здесь.
Задержание троих менеджеров банка
В июне 2020 г по подозрению в растрате в коммерческом банке «БФГ-Кредит» в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн. Они подозреваются в растрате не менее 12,9 млрд руб., сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как сообщили «Инетрфаксу» в Басманном суде Москвы, обвиняемым продлили срок задержания до 72 часов, вопрос о заключении под стражу будет решаться 18–19 июня.
Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, которые скрылись за пределами России. Их подозревают в организации в 2014–2016 годах хищения средств банка.
2019: Следователь, получивший взятку по делу экс-акционера банка, осуждён на 5 лет
В ноябре 2019 г Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам бывшего следователя Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс.
Сорокин был задержан с поличным в декабре 2016 года, на первом допросе признал вину.
Взятку следователь потребовал у акционера банка «БФГ-кредит» Тамары Хорошиловой за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб. Во время беседы с адвокатом Хорошиловой в своем служебном кабинете Сорокин написал на листе бумаги записку с намеком на «оказание материальной помощи», а на следующей встрече начертил рукой на стене цифру 100 и дал понять, что речь идет о долларах.
Адвокат обратился в ФСБ и вскоре передал следователю пакет из магазина «Перекресток» с мечеными купюрами в его автомобиле Chevrolet. После Сорокина заблокировали сотрудники ФСБ.
Задержание Сорокина проводили оперативники управления «М» ФСБ Сергей Никитюк и Константин Струков. Они впоследствии и сами были осуждены по делу о рейдерском захвате.
Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке $40 млн, пыталась вернуть деньги и посадить банкира. В отношении Глоцера было заведено уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 млрд руб.
2016
Отзыв лицензии
Банк России с 27 июля 2016 года отозвал лицензию у банка «БФГ-Кредит». Банк входил в 100 крупнейших российских банков по величине активов, он полностью утратил капитал.
В "БФГ-Кредит" введена временная администрация
12 апреля 2016 года ЦБ ввел в банк «БФГ-Кредит» временную администрацию на полгода с целью обследовать его финансовое состояние. Как рассказал РБК источник в банке, причиной ввода временной администрации стали проблемы с исполнением требований ЦБ доначислить резервы в размере 3 млрд руб. по кредитному портфелю. Знакомый председателя правления банка Павла Дойнова подтвердил информацию о требовании регулятора доначислить резервы, но сказал, что необходимая сумма составила 6 млрд руб. Он также уточнил, что банк кредитовал девелоперские проекты, которые скорее всего и вызвали вопросы у ЦБ. «Часто девелоперские компании попадают под критерии компаний с отсутствием признаков реальной деятельности», — говорит источник. По словам источника в банке, акционерам трудно найти сумму для доначисления резервов, но они пытаются решить проблему[2].
Объем корпоративных кредитов, выданных банком, составляет 51 млрд руб. Доля проблемных и безнадежных ссуд в банке весьма существенная — 14,1%, говорится в сообщении рейтингового агентства AK&M. При этом агентство обращает внимание, что в феврале в банке было резкое увеличение резервов на возможные потери и обеспечение по размещенным средствам — на 23 и 18% соответственно. «Банк это объясняет не только выдачей новых кредитов, но и переводом старых в более высокие группы риска», — говорится в пресс-релизе агентства.
Банк известен тем, что работает с крупными государственными телекомпаниями — «Первый канал», ВГТРК, «Россия сегодня». Об этом рассказал близкий к нему источник и подтвердил еще один источник — в самом банке. Средства телекомпаний в «БФГ-Кредите» составляли примерно 6 млрд руб., говорит близкий к нему источник. Эта цифра сходится с данными последней отчетности банка по МСФО за 2014 год, где говорится, что на средства медиакомпаний приходилось 6,5 млрд руб.
Медиакомпании изъяли большую часть этих средств в течение последних месяцев, говорит источник, близкий к банку. Согласно данным отчетности с начала года по март объем средств на счетах компаний сократился на 4 млрд, до 20,6 млрд руб.
Примечания
